Quando a plataforma de troca de criptomoedas FTX implodiu repentinamente, apagando imediatamente a fortuna do fundador Sam Bankman-Fried, de 30 anos, o público logo notou várias cordas entre a empresa e o Partido Democrata que curiosamente correm pela Ucrânia.
A FTX era uma grande bolsa de criptomoedas que basicamente operava como banco e plataforma de negociação para pessoas que possuíam várias criptomoedas diferentes.
Bankman-Fried renunciou em 11 de novembro quando sua empresa entrou com pedido de falência. Dezenas de milhares de pessoas que investiram suas economias em várias bolsas FTX provavelmente foram eliminadas.
FTX, Alameda Research e 132 outras entidades relacionadas declararam falência. Os funcionários da FTX pediram demissão em massa e, segundo relatos, Bankman-Fried está “sob supervisão” das autoridades das Bahamas depois de se esconder na sede da FTX nas Bahamas com seu pai.
Wikipedia: FTX (Empresa), acessado em 14 de novembro de 2022
A versão da mídia corporativa sobre o colapso do FTX é simplesmente que o equipamento faliu por causa da queda do Bitcoin e outras criptomoedas e também porque os principais players por trás do FTX estavam no caixa, canalizando fundos de clientes para a empresa irmã Alameda Research.
De acordo com aqueles que estão se aprofundando um pouco mais, a alegação é: Biden doou dinheiro para a Ucrânia, que comprou dinheiro criptográfico por meio da FTX. A FTX deu o dinheiro criptográfico ao partido democrático. Biden então usou o dinheiro para campanhas eleitorais.
No entanto, esta é uma história em desenvolvimento e novas revelações surgem diariamente – o escândalo pode ser muito maior do que doações políticas. Neste artigo não estamos tentando chegar a nenhuma conclusão, apenas reunimos as informações, até agora, que parecem relevantes.
O colapso
O New York Post informou que a implosão da FTX ocorreu após revelações de que Bankman-Fried estava canalizando dinheiro para uma empresa irmã de comércio dirigida por sua namorada, a Alameda Research.
Tudo isso começou em 2 de novembro, quando a CoinDesk informou que a Alameda possuía um número notável de tokens FTT em seu balanço. FTT é o token (cripto) emitido pela FTX. Em um artigo publicado uma semana depois, a CoinDesk resumiu o que aconteceu a seguir para não entrarmos em detalhes.
Tanto a Alameda quanto a FTX são baseadas nas Bahamas. Havia um óbvio conflito de questões de interesse em relação ao relacionamento próximo entre a FTX e a Alameda. Ser operado a partir das Bahamas levantou questões entre os observadores experientes do mercado financeiro se os dois estavam realmente à distância um do outro, escreveu a Armstrong Economics.
No entanto, as pessoas estavam tão cheias de adrenalina com a criptografia sendo o fim do dólar e dos bancos centrais que esse novo mundo criptográfico livre acreditou no que queria acreditar e nunca olhou muito de perto.
Quando Changpeng Zhao, o fundador da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, questionou abertamente a solidez do nexo FTX/Alameda no Twitter, dizendo que venderia mais de US$ 500 milhões em token FTT da FTX, foi o beijo da morte.
O Bankman-Fried havia movimentado cerca de US$ 10 bilhões da FTX para a Alameda por meio de uma “porta dos fundos”, sem disparar alertas para funcionários e auditores externos. O “backdoor” foi estabelecido usando software sob medida, concedendo a Bankman-Fried a capacidade de executar comandos que lhe permitem alterar os registros financeiros da empresa sem notificar ninguém.
Agora foi descoberto que entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões em dinheiro de clientes desapareceram e os pedidos de falência nos Estados Unidos afirmam que o grupo pode ter mais de 1 milhão de credores.
Cripto para a Ucrânia
Putin invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro. O Washington Post informou em 3 de março que a Ucrânia estava lidando com criptomoedas: “O governo ucraniano arrecadou mais de US$ 42 milhões em doações em criptomoedas desde sábado (26 de fevereiro), além de arte digital, incluindo uma edição limitada no valor de aproximadamente US$ 200.000”.
O Washington Post também observou que Bankman-Fried se apresentou para ajudar em um projeto de doação de cripto.
“Ele humildemente anunciou que a FTX apoiará o Ministério das Finanças ucraniano e outras comunidades na coleta de doações de criptomoedas para o país.”
De acordo com a CoinDesk, Alex Bornyakov, vice-ministro de Transformação Digital da Ucrânia, anunciou que até 9 de março a Ucrânia havia recebido “quase US$ 100 milhões” em doações de cripto.
Em 14 de março, o Ministério de Transformação Digital da Ucrânia lançou um site de doações de cripto, “Aid for Ukraine”, que teve o apoio da exchange cripto FTX, Everstake e da exchange Kuna da Ucrânia. A FTX converteria as doações criptográficas em moedas fiduciárias e transmitiria os fundos ao Banco Nacional da Ucrânia.
Em meados de maio, mais de US$ 135 milhões em criptomoedas foram arrecadados por fundos ucranianos.
Com a FTX anunciando insolvência, todos os fundos doados da Ucrânia se foram, escreveu o Crypto Hub. “Analistas estimam que a Ucrânia perdeu mais de US$ 100 milhões com a falência da FTX.”
Curiosamente, em uma planilha que lista os ativos e passivos da FTX international, vista pelo Financial Times, há uma “conta ‘fiat@’ oculta e mal rotulada internamente”, com saldo negativo de US$ 8 bilhões. Bankman-Fried disse ao Financial Times que os US$ 8 bilhões relacionados a fundos “acidentalmente” concedidos à sua empresa comercial, Alameda.
A planilha também faz referência a US$ 5 bilhões em saques feitos em 6 de novembro, quatro dias antes do pedido de falência.
Falando à Hedgeye, Marc Cohodes disse que a Silvergate Capital Corporation é o banco que permite que todas essas transferências aconteçam. “Eles têm cerca de 40 bilhões de dólares em depósitos e são em grande parte dessas entidades offshore (…) eles transferiram, no ano passado, 1 trilhão de dólares entre essas entidades offshore e clientes (…) eles fazem negócios com o pior dos piores.”